电信诈骗洗钱集团被曝光：10天内购金170斤，藏匿赃款线索

近日，上海浦东的检察机关揭露了一起电信诈骗洗钱案件，受害者殷先生在短短五天内将近600万元的积蓄被骗一空。而更令人震惊的是，这些资金几分钟之内就转移到了1400公里外的深圳，并迅速转化为黄金。电诈团伙在10天内购买了170斤黄金，成功洗白了高达3800万元的赃款。

案件始于2023年11月23日，殷先生报警称在一个月内，被一个自称“漫漫”的投资顾问骗走了594万元。起初，“漫漫”通过投资聊天取得了殷先生的信任，之后以高额回报为诱饵，提供多个企业账户供殷先生汇款，称会进行安全的外币投资。殷先生始终相信，直至对方失联他才意识到被骗。

警方随后追踪资金流向，发现殷先生的钱款在很短的时间内就被转入深圳的一家金店，全部用于购买金条。调查显示，这家金店与多个电诈资金相关的公司账户频繁交易。通过这一隐秘的洗钱链条，电诈团伙的成员郑某、林某及金店老板张某相继落网。 球友会

办案人员揭示，这个团伙通过31家空壳公司获取授权，短时间内采购大量黄金，这些交易均是在伪造身份的情况下进行的。据查，郑某和林某谎称为商会购买黄金以作为福利，实际仅是为转移赃款。金店老板张某在一名店员的质疑下仍妥协交易，最终为团伙打开了洗钱之门。

此外，为了逃避法律追查，团伙还在取走黄金后，迅速凿掉金条的编码，消除追踪线索。这一系列严密的操作使得洗钱活动完成得十分迅速。